该监督机构详细说明，欺诈性投资计划由Samuel和Shantelle Golding及其公司Digital Wealth Society (DWS)和Outsourcing Express Limited (OEL)运作。
作案者在2015年至2017年期间运作这些计划，并承诺回报率高达100%。他们宣传说，这些公司会从中国购买廉价的批发商品，然后以高价出售。
即使从1000多名投资者那里筹集了1500多万英镑的资金，公司也没有沉迷于任何重大交易，只是用来自新投资者的资金为现有投资者提供资金，很像庞氏骗局。
虽然金融市场监管机构进行了干预，但DWS计划已经有330万英镑的缺口，OEL投资计划也有834402英镑的缺口。该机构查封了计划发起人和公司开设的多个银行账户，并追回了超过342万英镑的资金，这些资金将分配给356名受害者。
FCA在意识到这些非法计划后立即采取行动，防止未来的投资者遭受进一步的损失，因为他们将无法在计划不可避免地崩溃之前退出计划。FCA执法和市场监督执行董事Mark Steward说。
在这种情况下，我们设法为投资者节省了一些钱：往往为时已晚。这些公司没有得到FCA的授权，正如我们经常对消费者说的那样，如果一个计划看起来太好，不要投资。
